KRISTAL INVEST FOND a.d. Banja Luka
Broj:174 /08
Dana: 27.06.2008.god
ZAPISNIK
sa 1. Skupštine akcionara ZIF „Kristal invest fonda“ a.d.
Banja Luka, održane dana 26.06.2008.god. u 13,00 časova
Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora Fonda, g-din Miro Kuvalja, i predložio sledeća radna tijela: za predsjedavajućeg Skupštine akcionara Gordanu Vučković, za zapisničara Natašu Pekez, u verifikacionu komisiju Draganu Topić, predsjednik, Dušanku Dević i Gorana Klinova. Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1. Skupština akcionara jednoglasno je donijela
ODLUKU
o izboru predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine akcionara
Predsjedavajući Skupštine akcionara g-đa Vučković je u ime sazivača informisala Skupštinu akconara da je, kao što je u materijalima navedeno, došlo do povlačenja prijedloga pod tačkom 7. “Razmatranje i usvajanje izmjena Statuta Fonda“, iz razloga što je naknadnom analizom utvrđeno da prijedlog izmjena Prospekta (AD.8.) nije proizveo potrebu za izmjene i dopune Statuta.
U vezi prethodno navedenog, g-đa Vučković je predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 2007.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2008. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izmjena Prospekta Fonda
8. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja fonda za 2008.godinu
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD.2. Verifikaciona komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju ili su predstavljeni akcionari sa 1.054.297 glasova ili 32,692 % od ukupnog broja glasova akcionara Fonda, a po izvještaju stručne službe Društva nije bilo glasanja pismenim putem.
Skupština akcionara jednoglasno je donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja verifikacione komisije
G-đa Vučković je konstatovala da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara.
Ad. 3. Na zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara nije bilo primjedbi. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje zapisnika glasalo 1.054.297 glasova, ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Vučković je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Skupštine akcionara
PIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka održane 25.04.2008.god.
Ad. 4. Izvještaj o poslovanju i Finansijske izvještaje za 2007.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda, prezentovao je direktor Društva, g-din Klincov. Obrazložio je značajnije promjene u strukturi portfelja, kretanje cijena akcija Fonda, kretanje neto sredstava Fonda, aktivnosti u korporativnom upravljanju. komentarisao je aktuelna dešavanja na našem tršištu kapitala i na tržištima u okruženju i njihove efekte na poslovanje Fonda. Takođe je napomenuo da je revizor dao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima Fonda.
S obzirom da se niko od prisutnih nije prijavio za diskusiju, g-đa Vučković je dala na glasanje Izvještaj o poslovanju i finansijske izvještaje za 2007.god., sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Izvještaja glasalo 1.054.297 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Vučković je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja za 2007.god., sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda
AD.5. Predsjednik Nadzornog odbora Fonda, g-din Kuvalja, je upoznao Skupštinu akcionara sa aktivnostima Nadzornog odbora Fonda u 2007.god. Istakao je da je prisutnost na sjednicama bila dobra, da su članovi Nadzornog odbora izvještavani o poslovanju i upravljanju portfeljom Fonda, te da smatra da je u datim uslovima Uprava Društva maksimalno iskoristila mogućnosti u upravljanju Fondom.
Nakon ovog izlaganja, g-đa Vučković je otvorila diskusiju, a kako se niko od prisutnih nije prijavio za diskusiju, dala je na glasanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda u 2007.god.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora glasalo 1.054.297 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Vučković je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda u 2007.
AD.6. G-đa Vučković je konstatovala da je u izlaganju pod tačkom AD 4. obuhvaćena i Poslovna politika i investicioni ciljevi Fonda za 2008.god., pa kako nije bilo dodatnih diskusija, dala je na glasanje ovaj akt.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2008.god. glasalo 1.054.297 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2008.god.
AD.7. Razmatranje i usvajanje izmjena Prospekta Fonda
Direktor Društva je u kratkim crtama obrazložio ove izmjene, istakavši da se Prospekt Fonda mijenja zbog promjena koje su nastale nakon usvajanja ovog akta, kao i opredjeljenja da se iz njega isključe dijelovi koji po Zakonu o investicionim fondovima ne predstavljaju obavezne elemente prospekta i koji su češće promjenljivi.
S obzirom da se niko od prisutnih nije prijavio za diskusiju, g-đa Vučković je dala na glasanje prijedlog Izmjena i dopuna Prospekta Fonda.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Izmjena i dopuna Prospekta Fonda glasalo 1.054.297 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Izmjena i dopuna Prospekta Fonda
AD.8. Direktor Društva je informisao Skupštinu akcionara da je Društvo raspisalo javni konkurs za izbor revizora Fonda za 2008., god, te da je na osnovu prispjelih ponuda sačinilo rang listu prijavljenih kanditata. Na osnovu naprijed navedene liste, Uprava Društva predlaže revizorsku kuću Tomakant d.o.o.Gradiška kao najpovoljniju.
Kako nije bilo drugih prijedloga, ovaj prijedlog je dat na glasanje.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prijedlog odluke o izboru revizora glasalo 1.054.297 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Vučković je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o izboru revizorske kuće Tomakant Gradiška za reviziju finansijskih izvještaja
ZIF„Kristal invest fond”a.d. Banjaluka za 2008.godinu
Zapisnik sačinila: Nataša Pekez
Predsjedavajući Skupštine akcionara: Gordana Vučković