Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), članova 85, 180b i 243d Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj 92/06 i 82/15), člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Sužbeni glasnik RS broj 108/15, 82/16) i člana 18. Statuta ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest ” a.d Banja Luka
SAZIVA
Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka
koja će se održati dana 29.06.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest ” a.d Banja Luka, ulica Milana Rakića 1 ,Banja Luka sa slijedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa glavne godišnje Skupštine akcionara održane dana 15.02.2017.godine; i vanredne Skupštine akcionara održane dana 03.05.2017. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
– Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
– Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora Fonda;
– Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju ” Zepter fond ” a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017. godine;
– Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju ” Zepter fond ” a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 09.07.2018.godine u 10 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 19.06.2018. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima “KRISTAL INVEST” ad Banja Luka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com
Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor
ZMIF ZEPTER FOND Fin. i God. izvj. 2017 i Revizorski izvještaj
